Śląska KAS i CBŚP rozbiły grupę przestępczą wystawiającą tzw. puste faktury. Siedem osób zatrzymanych

Funkcjonariusze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach oraz CBŚP, w ramach śledztwa nadzorowanego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie, zatrzymali siedem kolejnych osób. Podejrzanym zarzuca się wystawianie nierzetelnych faktur VAT na kwotę przekraczającą 20 mln zł, co doprowadziło do uszczuplenia podatku VAT o ponad 6 mln zł.

Śledztwo dotyczy działalności nieuczciwych firm funkcjonujących m.in. na terenie Sosnowca, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej, Tarnowskich Gór, Katowic oraz innych miejscowości w kraju. Ustalenia śledczych wskazują, że przestępczy proceder był prowadzony na szeroką skalę i miał charakter zorganizowany.

Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że grupa przestępcza, wykorzystując kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, wprowadziła do obrotu ponad 3 tysiące nierzetelnych faktur o łącznej wartości przekraczającej 80 mln zł. Dokumenty te poświadczały nieprawdę i były wykorzystywane do obniżania zobowiązań podatkowych przez działające podmioty.

Zorganizowana grupa przestępcza – oszustwa podatkowe VAT i CIT

W śledztwie występuje łącznie 46 podejrzanych. Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą usłyszał 57-letni mieszkaniec Jaworzna, który pełnił kluczową rolę w całym procederze. Mężczyzna był wspólnikiem i prokurentem spółek formalnie prowadzących działalność gastronomiczną oraz transport drogowy. Ustalono, że posługiwał się oraz wystawiał tzw. puste faktury o wartości około 23 mln zł, doprowadzając do oszustw podatkowych w zakresie VAT i CIT na kwotę przekraczającą 4 mln zł. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany.

Pozostałym 45 osobom zatrzymanym w toku śledztwa prokurator przedstawił zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw karno-skarbowych. Za zarzucane czyny grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.
W celu zabezpieczenia przyszłych kar oraz roszczeń Skarbu Państwa prokurator wydał 11 postanowień o zastosowaniu zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę przekraczającą 1,5 mln zł.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.